元昌集團騙局:旗下關聯公司涉嫌虛構債權項目公開募集資金

2019-05-23 17:59:34

元昌集團實為山東元昌置業有限公司,旗下涵蓋青島天舜通元商業保理有限公司、山東舜辰建筑工程有限公司、元柏投資管理有限公司,天舜通元商業保理有限公司在山東省內設有多家分公司,以債權項目向社會公眾公開集資,涉及資金達6000萬元,且巨額資金去向不明。

天舜通元充當居間人為山東舜辰募資

3月13日,記者以投資人身份來到天舜通元棗莊分公司,一位自稱姓黨的總監接待了記者。黨總監拿來一張《時代廣場應收賬款債權轉讓項目》的宣傳單給記者看。時代廣場項目是指山東省單縣經濟開發區的時代廣場,項目承建企業為山東舜辰建筑工程有限公司,所謂的應收賬款債權轉讓也是山東舜辰建筑工程有限公司;保理方:青島天舜通元商業保理有限公司;標的資產:菏澤時代廣場項目;轉讓期限:12個月;受讓額度:10萬起步,以1萬元倍數遞增;受讓方式:以銀行轉賬方式確認;受讓收益:12%;債權規模:4500萬元。 黨總監向記者介紹:“我們做的是應收賬款的轉讓,資金打給債權轉讓方山東舜辰建筑工程有限公司(以下簡稱:山東舜辰),兩萬起投,一年期利息12%,收益每三個月支付一次。山東舜辰把菏澤時代廣場的債權轉給客戶,到期了再把債權給收回去,天舜通元起到一個管理和審核的作用。”

黨總監向記者出示了《天舜通元》投資合同,甲方是山東舜辰(轉讓人),乙方是投資人(受讓人),丙方是天舜通元(居間人)。合同第20頁是《受讓人購買債權確認事項》:“乙方對甲方:菏澤時代廣場應收賬款債權受讓,受讓期限12個月,受讓收益率年化12%,受讓收益每3個月支付一次。”

為了讓記者放心的投資,黨總監告訴記者:“天舜通元也是擔保方,承擔連帶責任擔保,甲方沒有履行或者沒有全部履行其債權回購義務時,乙方有權直接要求丙方承擔擔保責任。”

記者當日又來到了天舜通元滕州分公司,一位陳姓工作人員接待了記者。陳先生介紹的情況及給記者看的《天舜通元》合同和POS機小票與記者之前調查了解到的一致。

元柏投資充當服務方為天舜通元募資

3月16日,記者來到位于濟南市綠城金融中心20層的天舜通元暗訪,而門牌上掛的卻是“元昌集團”。一位張姓客戶經理接待了記者。張經理說:“濟南這里現在叫元柏投資管理有限公司(以下簡稱:元柏財富),以前叫天舜通元,我們新來的領導把天舜通元這個品牌涵蓋到元柏財富下面了,元昌集團是我們的母公司,也是我們的股東方。現在做的是濟南市知山雅筑項目,總額度1500萬,5萬起投,產品分一號和二號。一號產品100萬以上,年利率11%;100萬以下5萬以上,年利率10.5%。一次性還本付息;二號產品每三個月還本付息,100萬以下年利率9.5%,100萬以上年利率10%,周期都是一年,資金可以通過轉賬或者POS機刷卡到天舜通元,到期之后T+3個工作日本金和利息打回到您的打款賬戶里。(投資)協議是三方簽,甲方(服務方)是元柏財富,乙方(轉讓方)是天舜通元,丙方是投資者,擔保方是元昌集團。”

記者在張經理拿出的一份已簽署的投資協議中看到:本產品基礎資產是指青島天舜通元商業保理有限公司持有的保理應收資產;應收款項目名稱:濟南市知山雅筑項目;本產品擔保方:山東元昌置業有限公司。合同內注明山東元昌置業有限公司對本產品的兌付提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。連帶責任保證擔保的范圍包括:本產品的投資本金及預期收益。

債權項目涉嫌造假

單縣荷澤時代廣場是單縣億隆(北京)房地產開發有限公司開發,魯興建筑工程有限公司總包(以下簡稱:魯興建筑)。記者電話聯系了億隆公司的馬經理,馬經理告訴記者:“菏澤時代廣場這個項目跟山東舜城沒有關系,也不知道天舜通元這家公司。”隨后記者又聯系了魯興建筑,一位不愿意透露姓名的工作人員告訴記者:“魯興建筑并沒有將菏澤時代廣場相關項目轉讓給山東舜辰建筑工程有限公司,也不認識李松這個人。”

濟南匯中本賢置業有限公司(以下簡稱:匯中本賢)開發的知山雅筑項目,記者聯系了匯中本賢的有關人員:“江蘇省建工集團是我們的施工方,‘天舜通元、元柏財富、元昌集團’我們都不知道,也和我們沒有任何關系。我們就一個房地產公司,也沒有和任何公司合作過理財。”記者又聯系了建工集團山東分公司的瞿(音)經理,瞿經理告訴記者:“建工集團并沒有將知山雅筑的債權轉讓給天舜通元公司,也不知道元柏財富和元昌置業這兩家公司。”

天舜通元已涵蓋到元昌集團旗下的元柏財富,2019年3月21日,記者來到濟南市綠城金融中心元昌集團采訪,公司孫經理接待了記者,對于記者采訪的問題孫經理并未給予答復,記者留下采訪提綱,孫經理表示后期會聯系記者給予回復。截止發稿前記者并未收到元昌集團就采訪提綱問題的任何回復。

記者從國家企業信用信息公示系統查詢發現,元昌集團、元柏財富、山東舜辰與天舜通元這四家公司的法人同為李松,元昌集團、元柏財富與天舜通元的股東均有李松。

元昌集團旗下關聯公司以虛假債權項目為名,公開向社會不特定對象募集資金,巨額資金去向何處?本刊將繼續關注。(市場周刊)

 
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